深律协监字（2008）10号
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第二届监事会
第六次会议纪要
王和平监事长召集并主持本次会议。
陈丛林、宋永峰、杨光、廖爱敏监事出席会议。李常超监事请假。
监事会联络员潘晶、舒笑、禄振强、彭见明、
市司法局李玉祥处长、一届监事会监事崔吉林、胡国剑应邀出席本次会议。
刘守华代秘书长、监事会秘书许复兴列席会议。
本次会议的主要议题是：
一、通报六届第六次理事会及第六次、第七次会长办公会议情况；
二、通报五次监事会会议上提出的监督意见和建议的落实情况；
三、通报并讨论章程修改相关事宜；
四、监事会联络员培训事宜；
五、听取上届监事会监事对本届监事会工作的意见和建议；
六、其他议题。
会议主要内容纪要如下：
一、王和平监事长通报六届律协第六次理事会会议及第六次、七次会长办公会议情况。
王和平监事长首先通报了六次理事会及第六次、第七次会长办公会议相关情况，其中，六次理事会会议专题讨论了二届监事会五次会议对理事会提出的《关于第七次全国律师代表大会代表产生程序及代表结构问题的质询函》、《关于对理事会决定将律协出租物业收回自用的专项监督意见与建议》、《关于严格执行经费预算及严格控制经费支出的警示函》等三个监督文件。
监事会对相关议题提出以下监督意见和建议：
（一）关于律协成立20周年庆典系列活动：
1、20周年庆典活动是大事、好事，想搞得热烈、隆重、有效果和震撼力是大家的共识，但庆典活动项目较多，容易乱，一定要做好筹备和落实工作。希望各位会长、理事多做贡献，切实将各项工作落到实处，不能夸夸其谈。
2、律协成立20周年庆典涉及的经费问题要实事求是、量力而行，要充分调动全市律师事务所、律师积极参与律协的庆典活动，征召或动员全市律师事务所、律师募捐和赞助，筹措活动经费，解决律协的经费问题。20周年庆典同时也是市司法局和律协的大事，可向市司法局提交书面报告，请求给予经费上的支持。
3、关于庆典需要追加费用事宜，追加费用要严格掌握，预算外支出应严控，避免违规违章，要严格执行律师代表大会上通过的预算，不可突破，要精打细算，合理、合法、合规使用。此次追加经费非常紧急，如不追加则无法顺利举办，形成两难局面，理事会应引以为鉴，以后对于经费问题要做到精打细算。
4、20周年的庆典活动宣传的人和事要有公信力、影响力，一定要做到公平、公开，编辑出版20周年庆典宣传资料中应有监事会名单。
（二）收回办公楼装修自用事宜，显属章程31条规定的处置50万元以上费用或处置相应价值的固定资产事项，是律师代表大会的职权范围，理事会无权作出决定。会长办公会和理事会作出此议时一定要考虑到是否符合律师代表和广大律师的利益，程序上必须经过律师代表大会决议通过方可执行。会长办公会和理事会应立即对上述严重违反章程的错误做法予以纠正，并立即将该物业招租以增加律协经费收入，减轻全市律师负担。
（三）关于维权工作，要做到位，有成效，还要注意影响，保护好自已。一定要搞清维的是什么权，有的放矢。刘尧一案，会长会和理事会应在维护会员合法权益的同时作理性处理，现场研讨会之类活动要慎行,可待终审判决下来后，作一次正式研讨，形成书面文件报各方参考。
（四）关于律师执业责任保险及意外伤害健康保险合同事宜，涉及到全市律师的切身利益及其执业风险防范，应慎重选择保险公司。监事会对此应予以监督，在程序上起到把关作用。
（五）关于律协组团赴上海、南京、杭州、厦门考察学习事宜：同意律协组团出访，以监事会为主,但要考虑到出访的人多，有组织力和行动力问题、兄弟律协的接待能力问题，其次是考察的内容不能太多，有2－3个主题即可；有理事提出租车前往考察的想法不太现实，应该考虑安全性和效率的问题。
（六）关于《新澳门游戏网站入口
实习律师考核管理办法》事宜：①设置接收实习律师的律师事务所须设立满3年的限制条件，引起理事间存在重大争议，监事会将进行专题讨论。是否可以设置高门槛，建议理事会慎重决定。如果市司法局以前无此限制，律协是否也不应作出限制。②关于接收实习律师的律师事务所门槛问题，一定要考虑到是否影响到律师所的利益，三年的限制条件依据不足且缺乏说服力，应从实际情况出发，降低门槛，以利于接收实习律师的律师事务所长远存在和发展。③在相应办法中应增加体现监事会作用的监督条款。
（七）《新澳门游戏网站入口
国际与港澳台委员会工作规则（讨论稿）》中应增加监事会监督条款内容。
（八）关于全国律协在深圳举办劳动和社会保障法专业委员会2008年会，要求深圳律协承担部分费用事宜，监事会认为如果是预算内或是预算外有安排的，监事会没有异议，但如果是预算内和预算外都没有作安排，建议慎重考虑。
二、王和平监事长通报二届监事会第五次会议上作出的三个监督文件【深律协监字2008（06）号、2008（07）号、2008（08）号】的落实情况。
与会监事经讨论后一致认为：
（一）关于全国律师代表大会事宜，时间虽然紧迫，但监事会知情权明显被忽视，造成监事会监督缺位，监事会的存在和应起的监督作用不能体现。建议监事长就此事与会长进一步沟通，表明监事会代表全体律师的利益的立场并要求会长会及理事会向全市律师、六届律师代表大会代表公开推选过程和程序，并作出合理解释和说明，以取得谅解。
（二）关于对理事会决定将律协出租物业收回自用的意见和建议的回复函，该回复函明显回避了监事会的主题意见和建议；关于办公楼的出租及使用问题，理事会只有提议权而无表决权。根据章程31条规定，收回出租物业自用显然属于处置律协50万元以上固定资产事项，是律师代表大会的职权，理事会无权就该物业作出任何处置决定，只能提请律师代表大会审议。
（三）关于经费支出，理事会存在的问题是没有严格按律师代表大会通过的预算案执行，且有采取规避章程规定使用经费的现象。事后再追加经费，是不负责和不严肃的，监事会对此提出质疑和关切。
三、通报并讨论章程修改相关事宜。
陈丛林监事通报：
陈丛林监事对《新澳门游戏网站入口
章程修改方案》提出如下意见和建议：1、关于选举制度：如在选举制度上改为会员直选，而决策权却由理事会行使，实际上是民主的倒退；如直选，则决策权不能由理事会行使，而应由律师大会行使。2、关于管理制度：会长对外是协会的法定代表人，对内只是协会事务的执行者，应无决策权。理事会行使议事权及提案权，监事会行使监督权，这样才符合民主的本质。
陈丛林监事还重点就《章程》关于监事会的规定提出并强调了以下意见与建议：监事会机构与人员的结构不能被忽视，尤其是监督的职能不能被弱化；监事会由现有的7人增加到15人，设监事长，履行监督、释法、裁决三项权能；章程的解释权归监事会等；
王和平监事长表示，监事会制度是可用、可信、可靠的制度，监事会履行监督职责的最终目的是为了维护全体律师代表及全体律师的利益，其本质在于服务全体律师。因此，关于章程修改应重点注意以下几点：1、监事会的地位、作用和职能只能加强，不能虚化、弱化、矮化； 2、目前实行会员大会制的条件尚不成熟，而律师代表大会制度符合实际，切实可行；3、无论从监督制衡的角度还是从权力平衡的角度，副会长都不能由会长提名产生，容易导致个人主义和权力倾斜，副会长由律师代表大会选出的理事会中竞选产生是可行的制度；4、关于会长直选的问题，应提交全市律师充分酝酿。监事会应对章程修改提出专门意见和建议。
四、监事会联络员培训事宜。
会议上，陈丛林监事带领监事会联络员认真学习了《新澳门游戏网站入口
章程》及《新澳门游戏网站入口
监事会工作规则》，并就深圳律协的运作、监事会、理事会及会长会的职能与地位等向与会监事会联络员作了详细介绍。陈丛林监事还就《新澳门游戏网站入口
监事会联络员活动规则》（讨论稿）的相关框架及内容设置向各位监事会联络员一一作了说明。
王和平监事长首先祝贺监事会联络员制度正式建立，并说明设立联络员制度的目的及其职责作用等问题；王和平监事长强调，设立联络员制度的指导思想就是要实行民主监督，将监事会的监督活动公开化、透明化，让广大律师知悉；要通过联络员制度做好、做实监督工作，争取让全体律师满意。希望各位联络员以积极的态度及饱满的热情来开展工作，对于律师所及律师中出现的好人好事，要及时向监事会汇报，监事会将及时予以宣传并上报到市司法局，提高深圳律师的正面形象与声誉。
五、听取上届监事会监事对本届监事会工作的意见和建议。
会议上，崔吉林与胡国剑分别发表了意见和看法，他们认为本届监事会在律协民主自律与民主监督方面发挥了重大的作用，对本届监事会所取得的成绩非常满意，同时希望本届监事会的监督工作在上届监事会开创的基础上更上一层楼。
对于本届监事会的监督工作，崔吉林与胡国剑重点提出以下意见和建议：
（一）律协一定要注重维护会员的合法权益，加大深圳律师维权的力度，对于改善深圳律师执业状况应是一件大好事；
（二）监事会联络员这种制度很好，通过联络员延伸监事会的监督工作，很高明，很科学，同时也解决了监事会人员相对不足、不能全面在各专业与专门委员会开展监督工作的问题。
（三）在监督工作方面，本届监事会要重点监督会长会和理事会为全市律师及律师事务所多做实事。
六、市司法局律管处处长李玉祥讲话。
李玉祥处长在会上发表了热情洋溢的讲话，他表示，深圳律协监事会制度建设的很好，起的作用也很大。监事会真的是一个好东西，真的是一个很好的制度，让律协少走了不少弯路，市局衷心支持监事会的监督工作；本届监事会设立联络员制度是个创新，能使监事会更好地发挥监督作用；最后，他表示，无论是市司法局还是律协所做的工作都是从不同的角度推动深圳律师业的健康发展，都是为了深圳律师业自律机制的更加完善，希望本届监事会工作更上一层楼，取得更好的成绩。
七、监事会决议：
（一）关于临时使用及装修办公楼事宜，显属章程31条规定的关于处置50万元以上固定资产事项，是律师代表大会的职权，理事会对此只有建议权而无决定权，律师代表大会已将办公楼的租金收入列为预算，具有法定性，如要改变，须经律师代表大会审议决定。
（二）关于经费支出事宜，会长会和理事会应严格按律师代表大会通过的预算案执行，严格把关，防止违规违章的事件发生。
（三）关于律师所接收实习律师的门槛问题，理事会应慎重考虑，重新议决，建议对带实习律师的律师条件作出合理的限制规定。
（四）建议会长会、理事会通过刘尧案，全面展开律师执业维权工作，并总结经验。
（五）关于《深圳市监事会联络员活动规则》（讨论稿），请各位监事及联络员于会后结合《章程》与《新澳门游戏网站入口
监事会工作规则》，重点就活动的内容和方式提出相关意见和建议，该规则内容待下次监事会上议决。
（六）决定对《新澳门游戏网站入口
监事会工作规则》进行修改，并加入联络员制度，该规则修改事宜由陈丛林监事负责，待下次监事会会议议决后提请六届二次律师代表大会审议通过；
（七）为提高监事会的工作效率和权威，决定制定《监事会议事规则》，廖爱敏监事负责起草初稿，待下次监事会会议议决后提请六届二次律师代表大会审议通过。
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监事会
二ＯＯ九年二月十日
主题词：律协 监事会 会议纪要
报：市司法局英才局长、从兵副局长、市司法局纪委、办公室、律管处
送：会长、副会长、各理事，律协党委书记、副书记、各委员、纪委委员
发：各监事，六届律师代表大会代表，秘书处
深圳市律协监事会
粤公网安备 44030402000057号