深律协监字（2008）05号
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第二届监事会
第五次会议纪要
本次会议的主要议题是：
一、通报六届理事会第五次会议情况；
二、讨论接待江苏省律师协会监事会来访事宜；
三、讨论对理事会决定将律协出租物业收回自用的意见和建议；
四、讨论监事会联络员组建事宜；
五、讨论监事会学习考察计划；
六、讨论郑剑民监事辞职事宜；
七、讨论确定监事会分工协调副秘书长及监事会秘书人选事宜；
八、讨论理事会决定对2008年律师发展论坛赞助等预算外支出等事项的意见和建议；
九、讨论第七次全国律师代表大会代表产生的程序和组成结构事宜；
十、其他议题。
会议主要内容纪要如下：
一、杨光监事通报六届律协五次理事会会议情况。
会议通报了六届律协第五次会长办公会议情况；律协组团赴台湾考察事宜等事宜。
会议审议了深圳、珠海首届律师电视辩论赛工作及经费预算方案；律协收回出租办公场所自用的有关事宜；成立实习人员考核管理办公室有关事宜；市律协团体会费收取标准事宜；《新澳门游戏网站入口
专业委员会工作规则》；《新澳门游戏网站入口
实习人员考核管理委员会工作规则》；《深圳律师救助基金管理办法》等议题。
陈丛林监事代表监事会对相关议题提出如下意见和建议：
（一） 关于决定将出租的办公楼收回自用和增加团体会费的动议应慎重考虑，要进行充分细致的调研。如出租的办公楼收回自用，相应会增加律协与全体律师的负担，同时又拟调整团体会费的收取标准，都涉及到全市律师的利益，此类重大事项监事会将专题讨论和发表意见。
（二）《新澳门游戏网站入口
救助基金管理办法》给人总体感觉是一项慰问规则，如以“救助”为名，建议扩大“救助事项”的范围（比如代表大会上部分律师代表提议的新入职而短期内不能开拓业务和因年龄大等原因不再执业而生活确实困难的情形），适当调整“救助标准”、“支付方式”和“救助次数”。
二、讨论接待江苏省律师协会监事会考察团来访事宜。
王和平监事长通报：江苏省律协监事会考察团一行10人由江苏省律协顾一心监事长带队，拟于2008年11月3日（星期一）到访深圳律协监事会，拟就监事会的工作规则、监事会的作用与定位等议题进行考察交流，秘书处已制定了具体的接待方案。
与会监事经讨论后一致认为：（一）监事会全体成员应高度重视此次江苏省律协监事会同行的来访，全体监事均要参加此次来访接待。（二）关于议题，除应对方来函中讨论的议题之外，要突出深圳律协监事会工作的特色，如本届设立监事会联络员制度等；（三）关于此次来访座谈的相关材料准备工作及其他会务工作由许复兴负责。
王和平监事长表示：此次来访实为两地监事会间的专题交流，要认真向人家学习，要于会后制作专题纪要；关于座谈的内容架构，除应对方来函中的交流内容之外，还可重点就我监事会在制度创新方面的举措与设想以及在履行监督职责过程中的一些感想与体会等与对方积极探讨交流。
三、讨论对理事会决定将律协出租物业收回自用的意见和建议。
杨光监事通报：2008年9月27日，六届理事会第五次会议决定将律协出租的物业收回自用，并决定成立装修小组。据初步测算，如出租物业收回自用后，律协将为此每年增加费用负担100万元以上。
与会监事经讨论后一致认为：
（一）理事会该项决定严重违反我律协章程第三十一条“审议和表决预算外单项支出五十万元以上费用或处置相应价值的固定资产”是律师代表大会的职权的规定。收回该出租物业属处置五十万元以上价值固定资产事项，理事会无权作出决定。
（二）从经费方面测算，该物业出租可收入年七十六万元（已纳入本届律协预算收入），收回后，预算经费缺口过百万元（从二ＯＯ八年十月计至二Ｏ一Ｏ年三月本届律协期满），加上物业管理费用、水电卫生费用、装修费用、办公用品购置费用等等，律协将面临沉重的经费压力，必将大大增加全市律师负担。
（三）理事会在决定收回出租物业的同时又提出增加团体会费，使律协和全市律师的负担加重，全市律师的合法权益将受到损害。我律协章程规定，“制定会费的收缴标准与管理办法”的职权属于律师代表大会，理事会无权审议该事项并作出任何决定。
（四）四届律协理事会在购买办公楼时已明确决定以楼养楼（以出租的物业租金支付相应按揭楼款）并得到公认。五届律协也已明确不再增加律协及全体律师的负担，即不增加会费。第六次律师代表大会时，曾动议收回出租的物业，但遭代表反对，未获通过。而本届理事会却作出收回出租物业的决定及增加会费的动议，显然违反律协章程和六次律师代表大会精神，是对广大律师不负责任的表现。
四、讨论监事会联络员组建事宜。
王和平监事长通报：2008年4月14日，二届监事会第二次会议决定建立监事会联络员制度。监事会联络员候选人报名相关工作已于2008年9月24日开始，截止至
与会监事经讨论后一致认为：（一）15名候选人均符合监事会联络员的资格与条件，同意其当选监事会联络员。（二）尽快起草《监事会联络员活动规则》，可于首次监事会联络员工作会议时一并修改。（三）拟于2008年12月份召开联络员工作会议，对联络员进行相关培训和指导；
王和平监事长表示，可于今后每次监事会会议时邀请若干名联络员旁听会议，了解监事会的活动和监督事项，方便监事会开门纳言。
五、讨论监事会学习考察计划。
王和平监事长提出：为加强监事会与其他各省、市律师协会监事会等的交流，并借鉴兄弟省、市律协监事会在建立监督制衡体制及如何开展监督工作方面的成功运作经验，拟组织监事会全体成员回访各地律协及进行考察学习和交流。
与会监事对学习考察计划进行了热烈的讨论，并一致认为：监事会走出去学习参观是好事，对提高监事会监督工作方法和水平意义重大。监事会应积极主动与其他兄弟省、市律协监事会探讨交流，以开拓视野，提高监事会监督工作的作用和成效。时间宜定在11月中旬左右，监事全体成员均应积极参加外出学习考察。
六、讨论郑剑民监事辞职事宜。
王和平监事长通报：2008年5月19日，郑剑民监事向新澳门游戏网站入口
提出辞去监事职务。2008年6月13日，六届律协会长办公会议第三次会议讨论后认为：监事由代表大会选举产生，向市律协请辞与《律协章程》规定不符。监事会多次慰留郑剑民均无果。
与会监事经讨论后一致认为：（一）尊重郑剑民监事作出的辞职决定，不再履行监事职责；（二）章程明确规定监事是由律师代表大会选举产生，故其辞职应向律师代表大会提出，再由律师代表大会审议并作出决定；（三）此次辞职事件显示出章程对监事辞职的相关规定不尽完善，应在章程修改时提出修改意见。
七、讨论确定监事会分工协调副秘书长及监事会秘书人选事宜。
王和平监事长提出，依律协《监事会工作规则》规定：
监事会日常工作由秘书处负责，秘书处应有一名副秘书长分工负责监事会日常工作。
监事会设专职秘书一名，由监事会根据工作需要，从律师协会秘书处选任，负责与监事的日常联络和协调工作。
为保持监事会工作的连续性，拟继续由刘守华代秘书长分工协调监事会日常工作。
因监事会工作需要，鉴于许复兴同志入职以来的工作能力及良好表现，拟聘任许复兴同志为监事会秘书，享受部门副主任待遇（比照理事会秘书）。
与会监事经讨论后一致认为：
（一）同意继续由刘守华代秘书长分工协调监事会日常工作。
（二）同意聘任许复兴同志为监事会秘书，应享受部门副主任待遇（监事会秘书与理事会秘书享受相同待遇）。
由秘书处按人事聘用程序报会长会审批，予以执行。
八、讨论理事会决定对2008年律师发展论坛赞助等预算外经费支出事项的意见和建议。
王和平监事长提出：据监事及各方反映，最近一段时间以来，会长会和理事会不断动议或决议超预算支出经费，如：六届理事会四次会议决定赞助广州律协“2008律师发展论坛”5万元以及将于
与会监事经讨论后一致认为：
（一）赞助广州律协5万元及追加深圳、珠海首届律师电视辩论赛经费预算均属律协预算外经费支出。
（二）关于赞助广州律协5万元的议题未经会长办公会议讨论决定即提交理事会审议，程序上存在缺陷。全省乃至全国此类论坛甚多，向广州律协赞助5万元的依据、目的与意义均值得商榷。
（三）关于追加深圳、珠海首届律师电视辩论赛预算外经费支出等事宜，会长办公会与理事会应考虑该活动的合理性与合规性，特别是目前律协经费比较紧张的情况下，尤应审慎支出。
（四）会长会不应随意动议追加预算支出和预算外支出。理事会应严格按照律师代表大会通过的年度财务预算报告执行，不应违反。
九、讨论第七次全国律师代表大会代表产生的程序和组成结构事宜。
王和平监事长提出：
对此，与会监事经认真讨论后一致认为：
（一）推选全国律师代表大会代表是深圳律协的重大事项，也是深圳全体律师的大事。理事会事前未向监事会通报和协商代表候选人的产生程序，导致监事会不能监督候选人产生办法和不能监督推选产生代表程序的合理性与正当性；
（二）律协接司法局关于推选代表的通知是 9月24日，律协通知理事会成员召开会议的时间是9月25日中午，而通知监事会参加会议却在当日晚上7时，会议时间是当晚8时。是人为造成时间紧迫，客观上对监事会的监督形成障碍, 导致监事会成员无法列席会议并对推选代表事项进行监督及提出意见和建议。会后理事会纪要诿称：监事会成员均因公务不能到会。对此，监事会表示不能理解和不能接受。
（三）代表既由推选产生，则应具有广泛代表性。深圳280多家律所和近5000名律师各具特点，深圳律师行业的党建工作以及监事会工作也是值得总结的两大亮点。由理事会推选出的代表没有党委成员（党委书记以两票落选）；监事会成员也未知悉推选程序与时间，不能报名参选；广大律师因不能尽悉报名推选通知而应者寥寥。可见理事会推选代表的程序缺乏正当性、合理性，所推选出的代表结构缺乏公平性、代表性。
（四）临时理事会在推选代表时采取票决方式，但不实行半数以上通过的多数原则，而采取得票多少顺序当选的方法，以致得票未过出席理事半数的候选人也可当选，严重违反理事会的议事规则，严重违反推选程序的正当性、合规性原则，代表资格也因此受到影响。
（五）临时理事会结束后，会长及理事会不将推选结果向监事会通报，并征询监事会意见，导致监事会不能进行事后监督，造成监督工作失位和缺位。监事会对律协监督体制得不到尊重和监督制度得不到落实深表遗憾。
十、讨论监事会对理事会的监督意见和建议的落实情况。
宋永峰监事提出：监事会于每次会议上对理事会提出的监督意见和建议，关于监督意见和建议的接受情况未得到理事会及时的反馈。宋永峰监事认为：理事会应及时对监事会提出的监督意见和建议的落实情况向监事会作专门反馈，以使监事会及时了解理事会对监事会提出的监督意见和建议的落实情况，使得监督工作落到实处。
与会监事经讨论后一致认为：监事会于每次会议时对理事会提出的监督意见和建议，理事会均应对监事会提出的监督意见和建议的及时作出反馈与落实，并将该情况及时向监事会正式回复。
王和平监事长表示于下次起每次监事会会议上均增加两项固定通报议题，即通报“上次理事会会议情况”及“上次监事会会议上提出的监督意见和建议的落实情况”议题。
十一、监事会决议：
（一）关于对理事会决定将律协出租物业收回自用，会长会和理事会应立即对上述严重违反章程的错误做法予以纠正，并立即将该物业出租以增加律协经费收入，减轻全市律师负担。此项决议以专项监督意见与建议形式发会长会及理事会、各律师代表大会代表，并报市司法局；
(二) 关于理事会决定对2008年律师发展论坛赞助等相关经费事宜, 理事会应本着对广大律师负责的态度，本着节约、慎重、从严的原则，处理类似上述预算外经费支出事项，并在作出动议和决定前上网向广大律师和律师代表征求意见，避免违反代表大会决议和违反财经制度的事件发生。此项决议以警示函的形式发会长会及理事会、各律师代表大会代表，并报市司法局；
(三) 关于第七次全国律师代表大会代表产生的程序和组成结构事宜, 要求会长会、理事会向全市律师、六届律师代表大会代表和监事会公开本次推选全国律师代表大会代表的推选过程和推选程序，并作出合理解释和说明。此项决议以质询函的形式发会长会及理事会、各律师代表大会代表，并报市司法局；
（四）关于郑剑民监事辞职，由监事会向六届二次律师代表大会报告并请求追认批准，并提请代表大会补选一名监事；
(五)确定由刘守华代秘书长分工协调监事会日常工作;确定许复兴同志为监事会秘书。监事会秘书应比照理事会秘书享受部门副主任待遇，由秘书处按人事聘用程序报会长会批准执行；
（六）关于监事会联络员组建事宜已初步完成，尽快起草《监事会联络员活动规则》,修改事宜于下次监事会会议时议决；
（七）理事会及会长办公会应对监事会提出的监督意见与建议的采纳情况向监事会作出反馈并正式回复，以保证监事会的监督事项落实；
（八）监事会自下次会议始，均增加两项固定通报议题，即 “上次理事会会议情况”及“上次监事会会议上提出的监督意见和建议的落实情况”；
（九）监事会学习考察的行程路线暂定为深圳→上海→南京→无锡→深圳，行程5天左右，时间初步定在
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监事会
二ＯＯ八年十月二十八日
主题词：律协 监事会 会议纪要
报：市司法局英才局长、从兵副局长、市司法局纪委、办公室、律管处
送：会长、副会长、各理事，律协党委书记、副书记、各委员、纪委委员
发：各监事，六届律师代表大会代表，秘书处
深圳市律协监事会
粤公网安备 44030402000057号