关于举办“香港反洗钱机制暨资产冻结令介绍”讲座的通知
发布时间：2014年10月27日 作者：
各律师事务所、各位律师：
为提高我市律师的国际业务能力、专业素养和水平，了解香港反洗钱机制及资产冻结令，开拓我市律师业务范围，广东省律协国际法律业务专业委员会与市律协国际与港澳台工作委员会拟于10月30日举办“香港反洗钱机制暨资产冻结令介绍”讲座。具体通知如下：
一、讲座时间：
2014年10月30日（星期四）14:00-17：00
二、讲座地点：
新澳门游戏网站入口
多功能厅
三、讲座主题：
香港反洗钱机制暨资产冻结令介绍
四、主办单位：
广东省律协国际法律业务专业委员会
新澳门游戏网站入口
国际与港澳台工作委员会
五、主讲嘉宾：
Jason Carmichael
Smyth & Co in association with RPC公司组合伙人
饶诗杰 Gary Yin
Smyth & Co in association with RPC争议解决组合伙人
六、主持人：
谭岳奇律师 国际与港澳台工作委员会主任
七、参加人员：
广东省律协国际法律业务专业委员会所有委员
深圳市律协国际与港澳台工作委员会所有委员
我市对本讲座感兴趣的律师
八、本次讲座计4分，请各位律师携带新版会员卡刷卡积分。由于大厦停车位紧张，建议各位律师乘坐公共交通工具参加。
新澳门游戏网站入口
2014年10月24日
附：本次讲座介绍
| 主讲人
|
Jason Carmichael
|
饶诗杰 Gary Yin
|
| 职位
|
公司组合伙人
|
争议解决组合伙人
|
| 发言语言
|
英语（若需翻译，可由我所安排）
|
可中/英文进行演讲
|
| 题目
|
香港反洗钱机制
|
香港资产冻结令
|
| 内容简介
|
1.从法律上来看，香港目前的反洗钱法律体系较为全面且可操作性强，大致可分为三类：第一类是国际组织的公约和决议，第二类是香港本地针对洗钱罪的条例；第三类则是行业监管部门指引，包括金管局和保安局发布的各类指引等。其次，香港的反洗钱组织架构分工明确、协调高效。香港在打击洗黑钱方面设有中央统筹委员会(CCC)，由律政司、财经事务及库务局和保安局三个部门共同合作。
2.相关从业者，如银行和会计师事务所，面对涉嫌反洗钱行为如何应对。
银行处理客户有反洗钱嫌疑之操作
Shah v HSBC 等
|
1.香港强制令之种类，其具体适用情形。
2.资产冻结令对于针对当事人于香港所持有之财产提出保全申请具有重要意义。本次讲座将围绕资产冻结令的申请条件、审核标准、所需证据、是否需要提供担保、对方提出抗辩等情形进行详细介绍及执行方式详细展开。
涉及诈欺或财产转移的案件
Taihan Electric Wire Co Ltd v Lee Chi Yuen Arctic [2013] HKEC 1749等
|
粤公网安备 44030402000057号